كشفت منصة Bybit، (التي تحتل المركز العاشر بين أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم)، عن قوانين صارمة لسياسة توثيق الهوية KYC، (وهي عملية التحقق من هوية المستخدمين)، وأيضاً وضعها لحدود جديدة للمستخدمين الذين يتداولون العملات الرقمية دون عملية التحقق.
وفي بيان صحفي حديث، بينت منصة Bybit، أن المستخدمين الذين لا يقومون بعملية توثيق الهوية (KYC)، لن يتمكنوا من استخدام جميع خدماتها. حيث أن منصة العملات الرقمية Bybit، قامت بتحديث حدود السحب اليومية لمختلف مستويات توثيق الهوية.
وأعلنت منصة Bybit أن المستخدمين الذين لم يقوموا بتوثيق هويتهم، فإن حد السحب اليومي لهم يصل إلى 20 ألف من عملة USDT، بينما الحد الشهري هو 100 ألف USDT. وتشترط منصة Bybit أيضاً توثيق الهوية، لسحب ما يعادل 2 بيتكوين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقة الصادرة عن الدولة جواز السفر أو الهوية الشخصية، وصورة مستند رسمية (صورة عن مستند من جهة رسمية)، واجتياز “فحص التعرف على الوجه” كلها مذكورة كمتطلبات إلزامية لتوثيق الهوية على منصة Bybit.
السلطات تحذر منصة Bybit
في شهر مايو، تلقت منصة Bybit تحذيراً من أعلى سلطة مالية يابانية FSA، بحملة تسويقية تستهدف المستخدمين المحليين.
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو الكندية أن منصة Bybit كانت “مسؤولة عن عدم احترام قانون الأوراق المالية في أونتاريو وأشارت إلى أن شركات الوساطة في العملات الرقمية التي تنتهك قانون الأوراق المالية في أونتاريو ستواجه إجراءات تنظيمية.
